Cliente: Credem
Sito: www.creacasabycredem.it


Il Credito Emiliano SpA (in breve Credem) è un istituto di credito con sede a Reggio Emilia, nato nel 1910 con la denominazione di Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia.
La banca, quotata alla Borsa valori dal 1997, può vantare una presenza nazionale con 16 regioni raggiunte dalle proprie filiali, oltre a due società internazionali, la Banca Euromobiliare SA (Svizzera) e la Credem International SA (Lussemburgo).
Indice:


Abstract:

Il progetto AGEFIN nasce all’interno del Gruppo Bancario del Credito Emiliano con l’obiettivo di sviluppare e far crescere una rete vendita completamente nuova che si integrasse con CREDEM per la vendita dei prodotti finanziari e assicurativi.
Il progetto ha dato vita a CREACASA, nuova società partecipata al 100% da CREDEM, attiva nella distribuzione di mutui, finanziamenti alle famiglie e prodotti assicurativi collegati al mutuo.
CNB interviene e collabora al progetto come consulente informatico a 360° con lo scopo primario di fornire uno strumento preciso, flessibile, completo e robusto per la gestione completa della vendita dei prodotti CREACASA, dal primo contatto con il cliente fino al pagamento delle provvigioni.


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Specializzazioni:

ANALYSIS – ANALISI E CONSULENZA
   Consulenza informatica
   Analisi dei processi primari e di supporto
   Analisi e implementazione flussi di dati tra sistemi
   Analisi e implementazione di flussi via Web Service
INTERNET – APPLICATIVI E SITI
   Sviluppo di Web Intranet
   Sviluppo di Web Services
   Applicazioni Web Based
   Applicazioni Windows Based
   Applicazioni XML Based
   Integrazione con altri sistemi
SYSTEM – SISTEMI E RETI
   Servizio di Housing presso Server Farm
   Soluzione dedicata di Firewalling
   SLA per procedura guasti e Disaster Recovery
   Integrazione con altri sistemi
TRAINING – FORMAZIONE E SVILUPPO
   Organizzazione percorsi formativi
   Formazione tecnica per l'utilizzo di applicativi informatici


Obiettivi:
Fornire alla rete vendita uno strumento informatico che consentisse la completa gestione dei processi di vendita dal primo contatto con il cliente fino al calcolo e pagamento delle provvigioni maturate.

Requisiti:
  • Applicativo gestionale raggiungibile da qualunque postazione internet nel mondo.
  • Profilazione della visibilità in base alle funzioni di accesso.
  • Completa integrazione con i sistemi informatici già esistenti in CREDEM (gestione anagrafiche, contabilità, controllo di gestione, ecc…).
  • Completa integrazione con sistemi esterni di interrogazione (CRIF, YARD).
  • Gestione completa delle pratiche di prodotti finanziari e non, dall’apertura fino all’invio alla banca e al calcolo delle provvigioni.


Vincoli:
Applicativo on line entro e non oltre 30 giugno 2007
Rispetto degli standard di sicurezza interbancari

Criticità:
Il sistema doveva essere sviluppato per consentire un elevato numero di accessi e di transazioni. In particolare l’applicativo attualmente a disposizione di CREACASA consente accessi fino a 200 agenti intermediari e per un totale di oltre 40.000 pratiche.
Criticità legate alla struttura tecnologica.

Descrizione:

CNB ha partecipato al progetto AGEFIN di CREACASA fornendo prima di tutto una consulenza di carattere:

  • FUNZIONALE: attraverso l’analisi di tutti i processi associati alla vendita del prodotto e al pagamento delle provvigioni;
  • GESTIONALE: attraverso l’introduzione di migliorie nell’implementazione dei processi stessi grazie alla propria esperienza maturata con altri gruppi bancari.
  • TECNICO: avvalendosi della collaborazione con partners affidabili per l’implementazione della soluzione tecnologica più affidabile presente sul mercato in termini di sicurezza e affidabilità nella gestione dei dati e delle informazioni.

A valle degli incontri di analisi pianificati con il committente è stato prodotto un documento di progetto descrivente e dettagliante l’intera struttura di analisi e la relativa traduzione in specifiche tecniche.
Il prodotto finale sviluppato da CNB per la gestione della rete vendita è un applicativo informatico aventi le seguenti caratteristiche intrinseche.

  • Struttura anagrafico-centrica in cui qualsiasi attore coinvolto nel processo di erogazione del prodotto finanziario, dall’agente fino al notaio, è censito e riconosciuto dal sistema. L’ottica anagrafico centrica, che supera e sostituisce quella prodotto-centrica, consente lo sviluppo modulare e continuo del sistema oltre a permettere l’interfacciamento al sistema di tutti gli attori coinvolti nel processo primario dell’azienda (l’erogazione del prodotto).
  • Applicativo WEB Based raggiungibile da un qualsiasi dispositivo collegato a Internet ovunque nel mondo.
  • Profilazione per funzioni per l’accesso alle aree costituenti l’applicativo.

Lo strumento consente di:

  • definire e mappare l’intera rete vendita di CREACASA;
  • censire ogni singolo soggetto coinvolto nel processo di vendita;
  • gestire la creazione e l’avanzamento delle pratiche di mutuo e dei prodotti ad essa collegati;
  • monitorare e informare chi di competenza sullo stato di avanzamento delle pratiche;
  • interfacciarsi costantemente con i sistemi di elaborazione dati di CREDEM per un continuo allineamento delle informazioni contenute nei diversi sistemi;
  • calcolare le distribuzioni provvigionali a tutta la rete vendita.

In particolare l’applicativo comprende:

  • Gestione dell’AUI (Archivio Unico Informatico) per la registrazione e il censimento delle anagrafiche clienti e delle loro relazioni con i contratti e le pratiche avute con l’intermediatore finanziario.
  • Gestione del calcolo di tutto il piano provvigionale della rete vendita (provvigioni, incentivi, rappel, qualità del portafoglio).
  • Gestione automatica dei flussi a CRIF per gli scoring su protesti e pregiudizievoli, EURISC e scoring socio politico.
  • Gestione automatica dei flussi di dati verso YARD per la gestione delle perizie.
  • Gestione del flusso contabile verso i sistemi CREDEM.

Per quanto riguarda l’analisi e il successivo sviluppo dell’infrastruttura Sistemi e Reti, CNB, in collaborazione con il proprio partner Logos Technologies ha implementato le seguenti soluzioni.

  • Soluzione di Housing in co-location di 4 macchine server, con a monte di sistemi anti-intrusione CISCO PIX-ASA e sonde IDS.
  • Soluzione di security avanzata con doppio CISCO CATALYST 3750 con VLAN e ACL dedicate ai 4 ambienti operativi
  • Terminazioni VPN-MPLS per scambio dati con CREDEM e altri fornitori di servizio, su protocollo https, ftp, accesso HOST, servizi erogati tramite Web-Service
  • Servizio Antivirus TrendMicro in doppia tecnologia con Symantec
  • Vulnerability Assesment mensile e On-demand sui 4 ambienti operativi


Tecnologie:
   Linguaggio di programmazione .Net
   Data Base SQL Server 2005
   Visual Studio 2005
   Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
   XML - XSLT

Moduli:
   Anagrafiche
   Gestione documentale
   Agenda e calendario
   Consolle di sistema
   Gestione delle comunicazioni interne
   Gestione dei ticket di assistenza
   Gestione pratiche di prodotti finanziari e non

Partner:
   CNBOrganizzazione aziendale e consulenza informatica
   STUDIO CASTELLI – Impostazione contrattuale e fiscale
   LOGOS TECHNOLOGIES – Consulenza e implementazione di soluzioni IT

Formazione:

A valle dello sviluppo dell’applicativo informatico CNB ha condotto un’analisi e successivamente implementato opportuni cicli formativi volti a professionalizzare gli utenti all’utilizzo dell’applicativo informatico.
Gli interventi sono stati strutturati in modo tale da fornire anche utili informazioni in merito alle logiche Web Based come la condivisione delle informazioni e la gestione per processi.
La formazione è stata condotta suddividendo il gruppo di utenza a seconda delle funzioni di appartenenza (back office, middle office, agenti intermediari, ecc…)



Prodotti derivati:
IN Finanza: software per la gestione delle pratiche di mutuo e, in generale, di altri prodotti finanziari (prestiti, carte di credito, ecc…).

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